Une sanction pécuniaire d’un montant de 300 millions Fcfa, c’est ce dont a écopé un établissement de crédit installé au Sénégal. Pour cause, la BCEAO a décelé «des faiblesses dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de cette banque».
En effet, le Collège de supervision de la Commission bancaire Dee l’UMOA a, de nouveau, abattu une sanction sur une banque installée au Sénégal. Une sanction disciplinaire et pécuniaire.
Lors de sa session tenue le 18 décembre 2023, la Commission Bancaire de l’UMOA, après avoir entendu les dirigeants de l’établissement concerné, a prononcé un blâme à l’encontre de la banque installée au Sénégal. Son nom n’a pas été dévilé.
Cette sanction disciplinaire est motivée par le non-respect des termes de l’injonction donnée par Décision du 9 décembre 2020 ainsi que des insuffisances dans la gestion et des infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit. La BCEAO a décelé «des faiblesses dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de cette banque ».
